सूत्रों के अनुसार, तमन्ना भाटिया, जिनसे पहले भी इसी तरह की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र में पूछताछ की जा चुकी है, उनसे फेयरप्ले बेटिंग ऐप से उनके जुड़ाव के बारे में पूछताछ की गई।
गुवाहाटी: बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से गुरुवार रात को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुवाहाटी में ‘एचपीजेड टोकन’ नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कथित संबंधों के बारे में पूछताछ की, जिस पर क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के माध्यम से आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।
‘एचपीजेड टोकन’ मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय कदाचार से जुड़ी एक बड़ी जांच के केंद्र में रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने कथित तौर पर निवेशकों को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी निवेश से महत्वपूर्ण लाभ का वादा किया था, लेकिन इन वादों को पूरा करने में विफल रहा।
पूछताछ कई घंटों तक चली और महादेव ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े एक विवादास्पद ऐप के माध्यम से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों की अवैध स्ट्रीमिंग को बढ़ावा देने के आरोपों से भी जुड़ी थी।
सूत्रों के अनुसार, 34 वर्षीय सुश्री भाटिया, जिनसे पहले भी इसी तरह की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र में पूछताछ की जा चुकी है, से फेयरप्ले बेटिंग ऐप से उनके जुड़ाव के बारे में पूछताछ की गई। अभिनेत्री ने इस प्लेटफॉर्म पर आईपीएल मैच देखने को बढ़ावा दिया था, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के लिए जांच के दायरे में है।
‘एचपीजेड टोकन’ के खिलाफ मामला कोहिमा, नागालैंड में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ। इस एफआईआर को तब से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच के लिए ईडी को स्थानांतरित कर दिया गया है। आरोपों के अनुसार, ‘एचपीजेड टोकन’ ने निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग मशीनों से रिटर्न का वादा करके लुभाया, लेकिन कई निवेशकों ने बताया है कि उनके पैसे ठगे गए।
सूत्रों ने आगे कहा कि सुश्री भाटिया ने ‘एचपीजेड टोकन’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था और अपनी भागीदारी के लिए उन्हें उपस्थिति शुल्क मिला था। जांचकर्ता अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या प्लेटफॉर्म के उनके समर्थन ने अनजाने में उस चीज को विश्वसनीयता प्रदान की है जिसे अब घोटाले के रूप में आरोपित किया जा रहा है।
अभी तक, न तो ईडी और न ही सुश्री भाटिया ने मामले के बारे में कोई औपचारिक बयान जारी किया है।
सूत्रों के अनुसार, ऐप का इस्तेमाल निवेशकों को तीन महीने में ₹ 57,000 के शुरुआती निवेश पर ₹ 4,000 के दैनिक रिटर्न का लालच देकर ठगने के लिए किया गया था। हालांकि, निवेशकों को कथित तौर पर केवल एक बार भुगतान किया गया था, जिसके बाद झूठे बहाने से नए फंड मांगे गए थे।
ईडी ने ‘एचपीजेड टोकन’ घोटाले से संबंधित अपने आरोपपत्र में 76 चीनी नियंत्रित संस्थाओं सहित कुल 299 संस्थाओं का नाम लिया है। इन संस्थाओं के दस निदेशक चीनी मूल के हैं, जबकि दो विदेशी नागरिक हैं। इन शेल संस्थाओं और उनके “डमी” निदेशकों का कथित तौर पर अपराध की आय को “स्तरित” करने के लिए बैंक खाते और मर्चेंट आईडी खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
अपनी जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने देश भर में तलाशी ली है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 455 करोड़ की अचल संपत्ति और बैंक जमा जब्त किए गए हैं।
जबकि ईडी का कहना है कि इस समय सुश्री भाटिया के खिलाफ कोई “अपराधी” आरोप नहीं है, ‘एचपीजेड टोकन’ कार्यक्रम से उनका संबंध अभी भी जांच के दायरे में है। अभिनेत्री ने पहले पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण अपने समन को टाल दिया था, लेकिन गुरुवार को ईडी के सामने पेश होने का फैसला किया।
